お役立ち情報一覧

【カテゴリー】

2022年11月30日

１．内部統制とは？２．コーポレートガバナンスやコンプライアンスとの違い３．内部統制の体制づくりに欠かせない６つの基本要素１．内部統制とは？（１）内部統制の基本的な考え方内部統制とは...

自社の内部統制は本当に機能していますか？<br>【第1回　内部統制とは？】

注意義務となっている反社チェック

2022年10月12日

１．反社チェックの必要性２．反社チェックを行うために知っておくべき３つの基準３．反社チェックの具体的手法１．反社チェックの必要性「反社チェック」とは、反社会的勢力を企業が見極め、契約の...

注意義務となっている反社チェック

2022年9月13日

1．バックグラウンドチェックの目的と実施企業が増えている背景 2．経歴詐称の実態 3．リファレンスチェックとは 1．バックグラウンドチェックの目的と実施企業が増えている背景（1）バックグラウ...

採用リスクを回避するバックグラウンドチェック（経歴調査）とは

2022年8月19日

1．互いの信用で成り立つ信用取引（1）信用に基づき取引する信用取引と与信（2）信用取引のリスクを抑えるために行う与信管理 2．企業経営を行う上で重要な取組みである与信管理（1）与信管理を...

信用取引において必要不可欠な与信管理とは

2022年7月1日

１．反社会的勢力とは２．企業が行う反社チェックの課題と必要な理由３．企業が行う反社チェックの対象４．企業が反社チェックを行う方法１．反社会的勢力とは２００７年、犯罪対策閣僚会議幹事会...

企業が行うべき反社チェックとは

2022年6月6日

１．信用調査の必要性と行わない場合のリスク２．信用調査を行う方法３．外部の専門調査会社に調査を依頼するメリットと選択基準１．信用調査の必要性と実施しないリスク（１）信用調査の内容とその...

ビジネス取引において実施される信用調査とは

2022年3月18日

１．反社会的勢力との取引が明るみになった企業事例２．企業の社会的責任として許されなくなった反社会的勢力との取引行為３．組織としての対応が求められる反社対策における専門調査会社の有効性１．...

企業の社会的責任として求められる、組織全体で行う反社対策

2022年2月17日

1．バックグラウンドチェックとは（1）採用時におけるバックグラウンドチェックの必要性（2）採用時にバックグラウンドチェックが行われている事例 2．ネガティブ情報をつきとめるためのバックグラ...

採用時にネガティブ情報をつきとめるバックグラウンドチェック

2022年1月21日

1．採用前に素行不良や経歴詐称などのネガティブ情報を見つけ出す必要性（1）前職調査や身元調査からネガティブ情報が発覚する割合（2）入社後に発覚したネガティブ情報による懲戒解雇は困難を極める...

外部専門会社を活用した前職調査や身元調査で明らかになるネガティブ情報とは

2021年12月8日

１．アリバイ会社の実態と主な利用場面（１）アリバイ会社の実態（２）アリバイ会社が主に利用される場面２．アリバイ会社が提供する主なサービス３．アリバイ会社が摘発された事例４．アリバイ会...

アリバイ会社との取引が懸念される場合の企業調査対策とは