お役立ち情報一覧

【カテゴリー】

2022年7月1日

１．反社会的勢力とは２．企業が行う反社チェックの課題と必要な理由３．企業が行う反社チェックの対象４．企業が反社チェックを行う方法１．反社会的勢力とは２００７年、犯罪対策閣僚会議幹事会...

企業が行うべき反社チェックとは

ビジネス取引において実施される信用調査とは

2022年6月6日

１．信用調査の必要性と行わない場合のリスク２．信用調査を行う方法３．外部の専門調査会社に調査を依頼するメリットと選択基準１．信用調査の必要性と実施しないリスク（１）信用調査の内容とその...

ビジネス取引において実施される信用調査とは

2022年2月17日

1．バックグラウンドチェックとは（1）採用時におけるバックグラウンドチェックの必要性（2）採用時にバックグラウンドチェックが行われている事例 2．ネガティブ情報をつきとめるためのバックグラ...

採用時にネガティブ情報をつきとめるバックグラウンドチェック

2022年1月21日

1．採用前に素行不良や経歴詐称などのネガティブ情報を見つけ出す必要性（1）前職調査や身元調査からネガティブ情報が発覚する割合（2）入社後に発覚したネガティブ情報による懲戒解雇は困難を極める...

外部専門会社を活用した前職調査や身元調査で明らかになるネガティブ情報とは

2021年12月8日

１．アリバイ会社の実態と主な利用場面（１）アリバイ会社の実態（２）アリバイ会社が主に利用される場面２．アリバイ会社が提供する主なサービス３．アリバイ会社が摘発された事例４．アリバイ会...

アリバイ会社との取引が懸念される場合の企業調査対策とは

2021年11月2日

１．コロナ禍における金融機関の融資姿勢とそれに伴う不良債権化リスク（１）コロナ禍における金融機関の融資姿勢（２）コロナ融資の元本返済開始に伴う不良債権化リスク２．不良債権リスクの高まりで...

不良債権リスクの高まりでより必要不可欠となる与信管理

2021年10月11日

１．新型コロナウイルス感染拡大の影響による倒産の動向（１）高いペースで続く倒産の動向（２）業種別にみる倒産動向の推移２．コロナ禍における与信管理・信用調査の必要性（１）与信管理・信用調...

新型コロナウイルス感染拡大により、重要性が増す与信管理・信用調査

2021年6月17日

１．資金調達における反社会的勢力への規制強化（１）反社会的勢力による第三者割当増資に関する規制の厳格化（２）「特定団体等」としての反社会的勢力の定義付け２．証券取引の適正化を担う証券取引...

資金調達における反社会的勢力の規制への対応について

2021年5月14日

1．黒社会などのアジア系組織 2．我が国の外国人犯罪組織の動向（1）外国人犯罪組織の形成について（2）出身地別傾向 3．第三者割当増資における黒社会などの犯罪組織の関与（1）第三者割当増...

コロナ禍の資金調達難に付け入る反社や黒社会の融資や買収の危険性

2021年4月14日

１．スタッフの心理的負担が大きいコールセンターの業務特性（１）コールセンターの業務は大きな心理的負担がかかる（２）理不尽なクレームに対応しなければならない２．心理的負担により引き起こされ...

顧客満足度を向上させるための相談窓口の設置